Истории мошенничества в сети

Интернет-мошенник услышал приговор

За два месяца мужчина обманул 8 человек из разных городов Украины.

Мелитопольец с высшим образованием, не найдя работу, решил промышлять мошенничеством с помощью интернета. Еще в октябре 2012 года он зарегистрировался под чужим именем на сайте «Аuкrо» (интернет-аукцион).

В января 2013 года он начал размещать объявления о продаже мобильных телефонов, преимущественно «Айфонов». Цены указывал не высокие, торгуясь с покупателями, шел на уступки. Неудивительно, что его предложения вызывали заинтересованность у наивных граждан, усыпленных перспективой выгодной сделки.

Мужчина действовал по одной и той же схеме. После разговора с потенциальной жертвой указывал банковский счет и, дождавшись перевода, снимал деньги через банкомат. На этом все и заканчивалось. Никакие телефоны в действительности продавать не собирался.

Таким образом, за два месяца мужчина обманул 8 человек из разных городов Украины, заработав на этом более четырнадцати с половиной тысяч гривен.

Учитывая, что мужчина раньше не имел проблем с законом, суд вынес ему условный приговор. За мошенничество с использованием электронной техники мужчина получил пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.
В независимости от строгости приговора, то что дело дошло до суда - уже достижение. Ведь преступления, связанные с мошенничеством, раскрываются довольно редко. А случаи раскрытия обмана с использованием интернета в нашем городе практически экзотика.

Еще прошлый начальник Мелитопольской милиции Сергей Логвиненко говорил, что в горотделе планируется создать подразделение по борьбе с киберпреступностью, но это так и осталось на словах.

По словам нынешнего начальника городела милиции Александра Мельковского, на данный момент среди мелитопольских милиционеров квалифицированных специалистов для такой работы нет.


http://www.mv.org.ua/news/73653-internet-moshennik_uslyshal_prigovor.html

IBM ведет борьбу с онлайн-мошенничеством за счет патента на обнаружение в веб-пространстве

Компания IBM запатентовала новую технологию, позволяющую сайтам осуществлять мониторинг взаимодействия пользователей с ними и отмечать аномалии их поведения для борьбы с онлайн-мошенничеством, пишет портал v3.co.uk.

IBM заявила, что в рамках патента собираются данные о том, каким образом каждый пользователь работает с сайтом - что будет охватывать многие области, вплоть до использования кнопок со стрелками для навигации либо мыши, и того, как осуществляется разблокировка смартфона или планшета - с целью создания профиля использования.

Далее, при попытке взлома аккаунта злоумышленником с использованием незаконно полученных анкетных данных, система отметит изменение характера использования и стиля просмотра, после чего может быть выдано предупреждение.

Как заявила IBM, компании, базирующиеся на облачных вычислениях, особенно в таких областях, как банки или онлайн-покупки, могут выиграть за счёт инструмента, поскольку они подвергаются наибольшей опасности со стороны онлайн-мошенников.

Кит Уокер, ответственный за изобретения в IBM и соавтор патента, заявил, что разработка программного обеспечения является жизненно важным шагом в обеспечении безопасности при использовании интернета.

"В случае внезапного изменения лицом взаимодействия с онлайн-банком или магазином, например, ввиду травмы руки или использования планшета вместо настольного компьютера, я хочу, чтобы данные сайты обнаруживали изменения и запрашивали дополнительное подтверждение личности перед принятием транзакции, - заявил Уокер. -"Как показывает наш опыт в разработке и испытании прототипа, безупречно подтверждавшего личности, подобные изменения, скорее всего, будут обусловлены мошенническими действиями, и все мы хотим, чтобы данные сайты обеспечивали большую степень защиты с одновременно более оперативной обработкой транзакций".

Инструмент IBM, когда (и если) он выйдет на рынок, может стать основным оружием для сайтов в их борьбе с многочисленными случаями мошенничества, когда в результате хакерских атак крадутся данные пользователей таких брендов, как eBay и Office.

Патент IBM подчёркивает предпринимаемые компанией усилия по разработке новых технологий, после того как "Синий Великан" закрепил за собой звание владельца наибольшего числа патентов, одобренных в США в 2014 году, уже в 21 раз.


http://www.astera.ru/news/?id=106493

Ужесточение правил покупки мобильного контента не испугало мобильных мошенников

Несмотря на вступившие в силу с 1 мая поправки в закон «О связи», направленные на борьбу с мобильным мошенничеством, в Роскомнадзор продолжают поступать жалобы на списание средств с лицевых счетов за контентные услуги, оказанные без согласия самих абонентов, следует из сообщения ведомства. За неполный месяц, прошедший со дня вступления поправок в силу, в ведомство поступило 136 жалоб от абонентов, не согласных с выставленным счетом, в апреле 2014 г. таких жалоб было 166, говорит представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Эти жалобы связаны с предоставлением контента без предупреждения о размере оплаты либо со списанием с мобильного счета денег за непредоставленные контент-услуги, объясняет он.

По действующей с 1 мая редакции закона «О связи», абонент должен давать явное согласие на оплату мобильного контента, а оператор связи — предоставлять ему полную информацию об услуге, ее владельце и стоимости. В ответ на запрос контента оператор должен прислать абоненту sms со стоимостью и видом услуги, а также запрос на подтверждение ее покупки. Абонент же должен подтвердить свое согласие ответным сообщением. Также по требованию абонента оператор должен открыть ему специальный счет для оплаты контентных услуг, после чего деньги за мобильный контент должны списываться только с этого счета.

Представители компаний «большой тройки» не говорят, как изменилось количество жалоб на мобильное мошенничество после вступления поправок в силу. Сотрудник одного из операторов отмечает, что в мае 2014 г. количество жалоб на мобильное мошенничество по сравнению с апрелем сократилось. Но это связано с проделанной ранее операторами работой по борьбе с мошенниками, вряд ли на это как-то повлиял новый закон, уверяет он.

Операторы начали применять меры, в том числе и указанные в законе, против мобильного мошенничества задолго до 1 мая. В результате, по словам Айбашевой, абоненты «Вымпелкома» жаловались на контент-услуги в I квартале 2014 г. в 7,5 раза реже, чем год назад. У МТС число жалоб упало в 9 раз, отмечает Солодовников. Фиксирует уменьшение их количества в начале 2014 г. и «Мегафон», говорит его представитель Олеся Яременко.

Незначительное снижение количества обращений свидетельствует, что нововведения пока не изменили ситуацию, считает Ампелонский. Если со счета списывается небольшая сумма (2-3 руб. в сутки), абоненты просто не замечают обмана, рассказывает он. Жалоб было бы меньше, если бы абоненты знали о возможности завести второй счет для контента, но операторы недостаточно их информируют о такой услуге, сетует Ампелонский. По его словам, о такой опции в начале мая не знали даже сотрудники в некоторых розничных офисах операторов.

Информация о втором счете для оплаты контента есть в офисах продаж МТС, сотрудники рассказывают о такой возможности при подключении новых абонентов, полная информация есть на сайте компании, уверяет Солодовников. Информация об услуге есть на сайте «Вымпелкома», его можно открыть через личный кабинет в интернете или с помощью USSD-команды, говорит Айбашева. Также «Вымпелком» ежемесячно информирует абонентов о том, какие подписки подключены на их номерах. «Мегафон» размещает информацию о втором счете для контент-услуг на официальном сайте, она также размещена и в личном кабинете абонента, говорит Яременко.

По оценке партнера AC&M-Consulting Оксаны Панкратовой, в Москве специальные счета для оплаты контента завели примерно по 1000 абонентов МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» (на конец 2013 г. у этих операторов в Московском регионе было 15 млн, 13,2 млн и 11,8 млн абонентов соответственно). Информирование об этой возможности действительно оставляет желать лучшего, признает она.

Представители МТС и «Вымпелкома» отмечают, что желающих завести второй счет немного. Яременко не говорит, сколько таких счетов завели абоненты «Мегафона».



Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/tech/news/27227021/zakon-moshennikam-ne-pomeha#ixzz33bGnTPON

Полиция напоминает: участились аферы, связанные с банковскими картами!

30 мая 2014 года в дежурную часть УМВД России по НАО поступило сообщение о том, что жительница поселка Искателей перевела в руки мошенников 112 тысяч рублей.
Как поясняет потерпевшая, ей на мобильный телефон поступило SMS-сообщение с информацией о том, что ее заявка на перевод 7 тысяч рублей одобрена, и указан номер телефона, где можно узнать подробную информацию. Не понимая, за что с нее хотят списать деньги, женщина перезвонила по указанному телефону. Якобы сотрудник банка пояснил, что отменить заявку на перевод денег можно только в том случае, если она подойдет к банкомату и проделает ряд операций. Девушка тут же отправилась к банкомату и выполнила все действия, в итоге с ее карты было списано 112 тысячи рублей. Осознав, что стала жертвой мошенничества, гражданка обратилась в полицию.

На прошлой неделе мошенники аналогичным способом ввели в заблуждение жительницу г. Нарьян-Мара , которая в итоге перевела 23 тысячи рублей.

Телефонные мошенники с каждым днем изобретают все более хитроумные схемы обмана абонентов мобильной связи.

Видов мобильных мошенничеств много. Это и смс-просьбы о пополнении счета якобы от родных, и звонки от сотрудников власти, различных служб с просьбой перевести денежные средства, при этом причины могут быть разные, от выигрыша до дачи взятки за прекращения уголовного дела в отношении родственников.

При получении подозрительных СМС и звонков в первую очередь обязательно свяжитесь со службой поддержки вашего банка.

А для того чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо выполнять несколько простых правил:

1.Никому нельзя сообщать пин-код от своей пластиковой карты.

2. Нельзя передавать свою карту постороннему человеку.

3. При совершении покупок в интернете, учтите, что для этих целей лучшим вариантом будет использование тех банковских карт, имеющих на своем счету незначительную сумму денег.

4. Чтобы с Вашей пластиковой карты не смогли считать информацию при помощи скиммера, нужно снимать деньги в отделениях самого банка. Потому как скиммеры обычно устанавливают на определенное время, до тех пор, пока не появится жертва. После проведенной операции приспособление снимают, и злоумышленники переключаются на следующий банкомат.


http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/530175-policiya-napominaet-uchastilis-afery-svyazannye-s-bankovskimi-kartami.html

В Москве обезврежены мошенники, специализировавшиеся на обмане крупных компаний

РБК 04.06.2014, Москва 10:25:40 Сотрудники московской полиции обезвредили группу мошенников, занимавшуюся обманом крупных компаний. Об этом сообщила представитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД в городе Москва Ирина Волк.

В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что группа граждан организовала незаконный бизнес. Они создали в Интернете несколько сайтов, на которых от имени различных фирм предлагали арендовать строительную технику и приобрести металлопрокат. Когда к ним обращались клиенты, чаще всего руководители крупных организаций, аферисты заключали с ними договоры на оказание услуг, получали предоплату. После этого они переставали выходить с клиентами на связь, не выполняли услуги и не возвращали деньги.

Как стало известно, мошенникам удалось обмануть более сотни потерпевших. Предварительная сумма причиненного ими ущерба составляет свыше 30 млн рублей.

Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено в апреле. Шестеро участников группы были задержаны 28 мая.

В настоящее время задержаны все подозреваемые. Подготовлены ходатайства в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140604102540.shtml

В Хакасии мошенник-невидимка организовал махинацию на миллион рублей

Мошенник, которого никто не видел, произвел аферу, в которую были втянуты коммерсанты из Красноярска и Абакана.

Связавшись посредством электронной почты с директором красноярской фирмы, занимающейся оптовой реализацией горюче-смазочных материалов, неизвестный мужчина представился сотрудником сибирской фирмы и от ее имени заключил договор на поставку в Абакан 40 тонн дизельного топлива стоимостью один миллион рублей. Оплату незнакомец пообещал по прибытию товара в столицу Хакасии.

Когда водитель из Красноярска прибыл на указанную в Абакане базу, директор красноярской фирмы потребовал заказчика оплатить стоимость топлива, на что тот по электронной почте выслал ему поддельное платежное поручение с реквизитами получателя, на счет которого якобы был переведен один миллион рублей. Проверив свой счет, предприниматель не обнаружил поступивших денег, но мошенник в телефонном разговоре сказал, что в конце рабочего дня, вероятно, возникли некоторые задержки, но деньги уже отправлены. Поверив ему, директор позвонил водителю и разрешил сливать топливо.

Но деньги не поступили на счет красноярской фирмы и на следующее утро. Номер телефона мошенника оказался отключен. Директор обратился в правоохранительные органы.

Установлен владелец базы, куда было доставлено топливо. Мужчина пояснил, что добросовестно перевел на счет исполнителя миллион рублей. Как выяснилось, накануне ему звонил все тот же мошенник, но представлялся уже сотрудником фирмы по реализации ГСМ. Предложив жителю Абакана приемлемую цену, он отправил ему свои реквизиты для оплаты, как только топливо было привезено на базу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Хакасии.

Известно, что в интернет мошенник выходил с сотового телефона на территории Москвы. Сим-карта также зарегистрирована в столице, а банковская карта в европейской части России.

Это уже не первый случай мошенничества по данной схеме на территории Российской Федерации.


http://www.19rus.info/index.php/proisshestviya-i-kriminal/item/11891-moshennik-kotorogo-nikto-ne-videl-organizoval-makhinatsiyu-na-million-rublej

Банду обманывавших бизнесменов интернет-мошенников поймали в Москве

Пресечена деятельность ОПГ, участники которой при помощи нескольких сайтов по аренде строительной техники обманули более ста бизнесменов на сумму свыше 30 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Москве.


«В ОЭБиПК УВД по СЗАО обратился предприниматель и рассказал, что в интернете он нашел сайт, на котором некая фирма предлагала в аренду строительную технику. Заявителя устроили цены, и он обратился в эту компанию с целью приобретения товара. Однако после того как была внесена предоплата в размере 50% от общей стоимости, сотрудники фирмы перестали выходить на связь», - сообщается на сайте столичного главка.

Оперативники выяснили, что группа граждан организовала незаконный бизнес: создали в интернете порядка пяти сайтов, на которых от имени различных фирм предлагали арендовать строительную технику и приобрести металлопрокат.
«Когда к ним обращались клиенты, как правило, руководители крупных организаций, аферисты заключали с ними договоры на оказание услуг, получали предоплату, однако впоследствии своих обязательств не выполняли и деньги не возвращали», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что подобным образом аферисты обманули более сотни потерпевших, а предварительная сумма причиненного ими ущерба составляет свыше 30 млн рублей.

По данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

28 мая в результате совместных действий оперативников УВД по СЗАО столичной полиции и сотрудников ГУ МВД России по Ярославской и Вологодской областям были задержаны шесть участников группы.

«В ходе обысков, проведенных в Вологодской области, изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, сим-карты, пластиковые карты различных банков, а так же документы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных», - сообщили в полиции.

В настоящее время все подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, следственными органами подготовлены ходатайства в Хорошевский районный суд Москвы об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

http://www.vz.ru/news/2014/6/4/689931.html

Житель Нижнекамска получил условный срок за мошенничество в интернете

К полутора годам лишения свободы условно приговорил суд 21-летнего жителя Нижнекамска, который разместил в интернете ложное объявление о продаже телефона и выманил у покупателя деньги, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнекамска.

12 мая этого года молодой человек разместил на сайте бесплатных объявлений «Авито» предложение о продаже якобы имеющегося у него телефона iPhone 5 за 16 тысяч рублей. На это предложение откликнулся житель Самары. Покупатель выслал злоумышленнику электронным платежом 7 тысяч рублей, но телефон так и не получил.

В судебном заседании подозреваемый вину полностью признал, добровольно возместил ущерб.

http://kazanfirst.ru/online/22779

Re: Житель Нижнекамска получил условный срок за мошенничество в интернете

Дебилизм. Зачем вот так обманывать, если потом придется вернуть деньги?

Мошенник из Москвы снимал в Екатеринбурге жилье посуточно, а затем пересдавал его

Полицейские Екатеринбурга поймали молодого человека, подозреваемого в квартирном мошенничестве, сообщили «Областной газете» в ГУ МВД России по Свердловской области.


Более двух лет 31-летний мужчина снимал в уральской столице квартиры посуточно, а затем сдавал их на более длительный срок. Жертв находил в Интернете, приглашал на осмотр жилплощади и даже показывал документы на недвижимость — в подлинности никто так и не засомневался. Брал деньги за месяц вперед и исчезал. Одну и ту же квартиру он мог сдать за один день нескольким гражданам.


При себе у мошенника были поддельные документы на разные имена, среди которых Гордый, Миттельман, Кхильд. В момент задержания у молодого человека на руках был поддельный паспорт на имя Роберта Эммануиловича Миттельмана. Документ изъяли и приобщили к делу. Сам делец во всем раскаялся и дал признательные показания.


Добавим, задержанный является уроженцем Челябинской области. Ранее привлекался к ответственности в Москве за те же махинации с жильем и подделку документов. Столичный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.






http://www.oblgazeta.ru/news337/

IBM разработал новую технологию борьбы с финансовым мошенничеством

IBM запатентовал инновационную технологию предотвращения мошенничества, которая анализирует поведение пользователей в браузере и то, как они взаимодействуют с сайтами, с целью предотвращения подозрительных транзакций.

Когда пользователи заходят на сайты интернет-банкинга или электронной коммерции, они подсознательно создают характеристику своего взаимодействия с сайтом, сообщает IBM. Сюда относятся клики определенных областей сайта, использование преимущественно мышки или клавиатуры, а также работа с тачскрином на планшете или смартфоне в определенной манере.

IBM сообщает, что его запатентованная программа поможет предприятиям провести анализ и выявить резкие изменения поведения пользователей в интернете, реагируя на эти изменения дополнительной мерой безопасности (например, задавая секретный вопрос).

Кит Уокер, соавтор патента, сообщил: «Если клиент внезапно меняет способ своего взаимодействия с онлайн-банком или магазином, например, пытается войти в свой аккаунт с планшета вместо стационарного компьютера, как делал ранее, то эти веб-сайты смогут увидеть изменения и попросить дополнительное подтверждение личности, прежде чем провести транзакцию. Наш опыт показывает, что такие изменения вероятнее всего связаны с мошенническими действиями. Поэтому мы хотим, чтобы все сайты с помощью новой технологии IBM предоставляли своим пользователям более высокий уровень защиты, одновременно повышая скорость обработки операций».

Напомним, в сентябре прошлого года Monitise и IBM заключили соглашение в сфере мобильной коммерции.

Подробнее: http://payspacemagazine.com/archives/27077

«Вестник беды» обманул смолян на полмиллиона рублей

В смоленское СИЗО привезли 27-летнего мужчину из новосибирской колонии для производства новых следственных действий. Но даже находясь в изоляторе он продолжал свои преступные деяния.

Дело в том, что у злоумышленника был при себе мобильный телефон. И он, путем случайного набора, звонил смолянам, сообщая «неприятные новости» об их родственниках. Схема стара: чтобы урегулировать конфликт, необходимо перевести на его счет деньги. Многие уже знают об этом виде телефонного мошенничества и после пары уточняющих вопросов о родственнике, чувствуя обман, клали трубку.

Но остаются еще смоляне, которые продолжают верить. Так, получив известие о «беде» с родственником, смолянка не только поверила в обман, но еще и рассказала сколько у нее хранится денег на книжке. В итоге для «урегулирования вопроса» сумма выросла с 60 тысяч до 360 тысяч рублей. Мужчина, к слову, долгое время удерживал бедную женщину в состоянии сильного эмоционального напряжения.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, полицейским удалось пресечь дальнейшие попытки обвиняемого обмана смолян. Следователи областного УМВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества и покушения на мошенничество. Однако за полтора месяца своей «работы» (с 14 января по 1 марта текущего года) обвиняемый успел обмануть жителей нашего региона на 540 000 рублей.


http://smolensk-i.ru/accidents/vestnik-bedyi-obmanul-smolyan-na-polmilliona-rubley_76509

В Швеции два человека получили тюремные сроки за мошенничество в сфере онлайн-покера

Власти Швеции предъявили обвинение 10 человекам по факту “мошенничества в крупном размере”, как это квалифицировал Вермландский окружной суд. Подсудимые причастны к скандалу 2007-2011 годов в сфере онлайн-покера, в результате которого, предположительно, пострадало множество игроков шведского оператора Svenska Spel и других компаний, предоставляющих услуги по игре в интернете.

Согласно заявлению, выпущенному в среду шведским регулирующим органомLotteriinspektionen, ответственным за контроль азартных игр в интернете, в промежутке между 2007 и 2011 годами этих 10 человек судили за получение незаконного доступа к базам данных игровых операторов и сбор большого количества личной информации игроков, включающей адреса электронных почт, пароли и имена пользователей.

Как сообщает GamingIntelligence, мошенники использовали эту информация для получения контроля над счетами игроков с целью перевода денежных средств на свои учетные записи.По итогам двухгодичного расследования и шестинедельных слушаний власти решили оправдать двух человек, а остальным подсудимым вынести наказания разной степени строгости, начиная от пробации и общественных работ, заканчивая лишением свободы (двое из них получили тюремные сроки).

Несмотря на то, что за причиненный ущерб преступникам грозит выплата всем пострадавшим штрафов, исчисляемых миллионами шведских крон, данный случай ставит под сомнение безопасность азартных игр в интернете на шведских сайтах.Комментируя ситуацию, заместитель операционного менеджера шведского регулирующего органа Эрик Хьохольм заявил: “Примечательно, с какой легкостью мошенники получали доступ к электронным почтам и учетным записям игроков, и то, что они могли делать это еще долгое время. В свете выявленных расследованием фактов стоит пересмотреть отношение к мерам безопасности.”

Регулирующий орган Швеции хочет оштрафовать Stockholm Marathon Group

В то время как суд изучал дело, шведский регулирующий орган Lotteriinspektione решил продолжить нападки на так называемых “серых операторов”, обвиненных в проведении мероприятий в пределах страны с использованием монополистского преимущества.После публикации информации о том, что в 2013 году не имеющие разрешения операторы инвестировали €119 млн в телерекламу, Lotteriinspektione публично подверг критике спонсорскую сделку, заключенную между Stockholm Marathon Group и Unibet, за демонстрацию логотипа оператора во время марафона, который должен состояться 31 мая в столице Швеции.Предъявив обвинение в противоправности сделки, условия которой противоречат настоящему законодательству, Lotteriinspektionen грозятся взыскать с организаторов стокгольмского марафона €220,000, которые, как предполагается, гарантированы им Unibet.

“Закон должен соблюдаться, и этого можно добиться только таким путем”, – заявил представитель регулирующего органа Швеции. “Это игра в шахматы. Похоже, что нерегулируемые провайдеры избрали стратегию, при которой они будут на два шага впереди, но при этом в силе остается все тот же закон об игорном бизнесе, и нам, как регулирующему органу, нужно следить за его исполнением.”Lotteriinspektionen дали Stockholm Marathon Group время на ответ до 18 апреля 2014 года и ждут от них разъяснений по поводу спонсорской сделки с Unibet.

Источник - http://ru.pokernews.com/news/2014/04/two-people-jailed-in-sweden-for-online-poker-fraud-13063.htm

Мошенники вышли в онлайн

Мошенники пытаются совершить каждую десятую сделку в российской онлайн-торговле, говорят аналитики. Наибольшие риски — у туристических сервисов
Десять процентов — доля распознанных и непропущенных транзакций, подчеркнул гендиректор процессингового центра Payture (собирал данные) Роман Хафизов. Наибольшая доля таких операций фиксируется в категориях «путешествия», «купоны и скидки», «соцсети и развлечения» — в среднем 9-10% сделок за 2013 г. Этот показатель заметно вырос за последние несколько лет: в 2011-2012 гг. процент мошеннических операций составлял в этих услугах 5-8%. Сам рынок электронной коммерции за этот период рос в среднем на 30% в год, и за 2013 г. его объем достиг 544 млрд руб. (+34% к 2012 г., данные Ассоциации компаний интернет-торговли).

Доля реально совершенных мошеннических операций при оплате банковскими картами онлайн не превышает 0,02% от общего количества платежей, по данным процессингового центра Uniteller. Низкий уровень реальных операций по сравнению с попытками их провести связан с технологией 3D Secure (покупатель проходит дополнительную авторизацию в банке — эмитенте карты) и мониторингом мошеннических операций, пояснил гендиректор Uniteller

Алексей Богаткин: «В 2011 и 2012 гг. небольшое число российских банков поддерживало технологию 3D Secure, поэтому процент мошеннических операций при онлайн-платежах был выше — около 1%».


Наибольшие риски мошеннических операций — у туристических сервисов. По данным Payture, при высокой доле попыток мошенничества у этого сегмента самый высокий средний чек (10 000-12 000 руб. в 2013 г.), а самый распространенный тип мошенничества — «профессиональный». «Мошенники зачастую выдают себя за представителей крупных компаний, например авиакомпаний», — говорит Хафизов.


В туризме риски наиболее высоки из-за большого среднего чека и низкой маржинальности, признает гендиректор Ozon.travel

Дмитрий Яковлев. Но, по его мнению, 10% мошеннических транзакций «выглядят большим преувеличением» — и как доля числа попыток провести транзакцию, и как процент от числа успешных. Доля мошенничества прямо пропорциональна тому, как сильно «закручен» фрод-мониторинг, говорит гендиректор Biletix

Александр Сизинцев. Но при сильных барьерах конверсия обычно очень маленькая, поэтому работающие в интернете тревел-агентства ищут золотую середину. У самого Biletix в 2013 г. было не больше пары десятков «фродовых» транзакций, говорит Сизинцев: попыток, может, было больше, но часто компании их не видят — самые очевидные отсекаются моментально.
В категории «товары и услуги» доля мошеннических попыток от всех транзакций относительно низка — 2-3%. А число мошеннических сделок в крупнейшем сегменте российской торговли в интернете — электронике и бытовой технике — минимально, говорит генеральный менеджер ритейлера «Ситилинк» Михаил Славинский: «Всегда есть непосредственный контакт при передаче заказа от ритейлера конкретному человеку».

Источник - http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/670261/moshenniki-vyshli-v-onlajn

В Абакане орудует мошенник, используя фальшивые платежные поручения

Как сообщает ОВД Абакана, на днях в столице Хакасии зарегистрирован случай мошенничества, когда неизвестный представился сотрудником несуществующей организации и направил по электронной почте в абаканскую фирму, занимающуюся реализацией строительных материалов, поддельное платёжное поручение.Не удостоверившись, что платёж за товар действительно поступил на счёт, со склада незнакомцу реализовали баллоны монтажной пены.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием), проводятся оперативно-розыскные мероприятия.Полицейские предупреждают индивидуальных предпринимателей о необходимости проведения профилактических бесед со своими сотрудниками в целях сохранности собственного имущества. Реализация товара должна производиться только после того, как начальник отдела продаж получит в банке подтверждение платежа, который указан в поручении.

То же самое касается и товарных накладных. По схеме действий мошенников один из них приезжает в магазин, выбирает товар и, выплатив необходимую сумму, получает от кассира накладную, с которой должен обратиться на склад фирмы за продукцией.Однако, после этого он делает копию накладной и отдаёт её соучастнику, который едет на склад и забирает товар.Сам мошенник в это время возвращается к кассиру и говорит о том, что хочет приобрести другой товар (объясняется это по-разному: с женой не посоветовался, передумал сам и т.д.).

Ему оформляют другую накладную примерно на эту же сумму (иногда ни о чём не подозревающий кассир ещё и выплачивает покупателю разницу), и мошенник получает на складе фирмы новый товар. Таким образом, он приобретает изделий в два раза больше на меньшую сумму.

В Глендейле арестован пьяный армянин за мошенничество с банковскими картами

В калифорнийском городе Глендейл во время проверки автомобилистов на вождение в нетрезвом виде был арестован армянин, подозреваемый в краже личных данных с целью перекодирования банковских карт.

Полиция заметила «BMW» – без переднего номерного знака. Со скрежетом тормозов автомобиль резко остановился у дорожного знака. Во время проверки оказалось, что у 33-летнего водителя Хачатура Закаряна невнятная речь и от него идет сильный запах алкоголя. Затем на переднем пассажирском сиденье полицейские обнаружили несколько пустых карт с магнитной полосой.
Они также обнаружили черный бумажник с несколькими другими картами, некоторые из которых были на имя Закаряна. Позже было определено, что карты были перекодированы с различных счетов.

В общей сложности было найдено шесть пустых карт, три банковские карты на имя Закаряна, три подарочные карты «American Express» и две дебетовые карты «Green Dot Bank».
Хачатур Закарян был арестован по подозрению в мошенничестве, а также в вождении в нетрезвом виде и в вождении с приостановленными водительскими правами. Через некоторое время после задержания он был выпущен под залог в размере 50 тысяч долларов.

Источник - http://news.am/rus/news/208557.html

В Перми передано в суд дело о мошенничестве в отношении 14 банков

В Прикамье в суд передано уголовное дело группы мошенников, которые причинили 14 банкам ущерб на общую сумму восемь млн рублей. Расследование продолжалось более двух лет, а материалы дела насчитывают 218 томов.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, группа мошенников оформляла займы в банках на лиц, ведущих асоциальный образ жизни и не имеющих постоянного источника дохода. Бомжам обещали, что беспокоиться о погашении взятых ими кредитов не стоит.

Мошенники готовили необходимый для банка пакет документов, который содержал вымышленные сведения о месте работы и регистрации гражданина, а также о размере его заработной платы и семейном положении.

Внешний вид потенциального заемщика приводили в порядок: причесывали в парикмахерской, покупали для него новую одежду. С момента подачи документов кредитному инспектору до получения денег каждый шаг заемщика был под контролем преступной группы.

Всего в качестве заемщиков были привлечены 16 человек в возрасте от 35 до 52 лет. Часть полученной суммы им выдавали на руки, остальное оставляли себе.

Помимо получения потребительских займов, мошенники смогли оформить кредит на два внедорожника в автосалоне, после чего автомобили были перепроданы.
Обвиняемым по делу признаны восемь человек. Руководителями и организаторами преступной группы были две женщины, одна из которых ранее сама работала в кредитно-финансовой организации.

Источник - http://perm.rbc.ru/perm_topnews/15/04/2014/918005.shtml

В Тюмени осужден мошенник, продавший гражданину Анголы несуществующий "Айфон"

В Тюмени осужден мошенник, обманувший гражданина Анголы, который хотел дешево купить у него через Интернет Apple iPhone 5.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, осудили 25-летнего Степана Большакова. Как было установлено расследованием, в июне 2009 года Большаков в социальной сети зарегистрировал аккаунт на фамилию и имя вымышленной девушки и выложил фотографии привлекательной студентки, которой за фото были заплачены деньги. В августе 2013 года он разместил там информацию о продаже телефонов Apple по дешевым ценам.

Объявление заинтересовало 27-летнего гражданина Анголы, обучавшегося в Ивановском государственном химико-технологическом университете. Иностранец, не подозревая обмана, в соцсети добавил себя в друзья к "девушке-продавщице" и заказал Аpple iPhone 5 за 21 тыс. 999 руб. для своей сестры. Деньги он перевел на указанный ему расчетный счет. После этого покупателю пришло сообщение, что телефон будет доставлен через месяц. Однако по истечении указанного срока иностранец товар не получил. Ему прислали уведомление об ошибочной отправке телефона в США и просили подождать.

Но анголец ждать не стал, а обратился с заявлением в ивановскую полицию, которая установила, что "аферистка" – из Тюменской области. Заявление было направлено в полицию Тюмени, где возбудили дело по статье "мошенничество". В ходе расследования сыщики вышли на Большакова, который написал явку с повинной.

Суд назначил Большакову 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. При назначении наказания суд учел чистосердечное раскаяние мошенника, признание им вины, а также наличие на иждивении малолетнего ребенка.


Источник: http://www.nakanune.ru/news/2014/6/6/22355798/

КЕМЕРОВСКИЕ МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПОДДЕЛЬНЫЙ САЙТ СБЕРБАНКА

В Кузбассе заведено уголовное дело по статье Мошенничество. В своих целях злоумышленники использовали Интернет. Сто тысяч рублей перевела пострадавшая на счета мошенников, будучи уверена, что работает с официальной онлайн страницей авторитетного банка.

В Кузбассе заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». В своих целях злоумышленники использовали Интернет. Сто тысяч рублей перевела пострадавшая на счета мошенников, будучи уверена, что работает с официальной онлайн страницей авторитетного банка.

Но страничка оказалась лишь подделкой под настоящую. После того, как женщина ввела пароль и логин, ей позвонили.

Ульяна Сычёва, пострадавшая, рассказала: «Человек представился сотрудником Сбербанка, назвал меня по имени отчеству — „Ульяна Вячеславовна я сотрудник Сбербанка России, служба безопасности. У нас проходят технические работы, для того чтобы восстановить систему, вам сейчас на телефон будут приходить смс-сообщения, и вы должны вводить пароль и нажимать отмену операций“».

http://www.33live.ru/novosti/06-06-2014-kemerovskie-moshenniki-ispolzovali-poddelnyj-sajt-sberbanka.html

Сыктывкарка перевела на счет интернет - мошенников почти миллион рублей в долларовом эквиваленте

В дежурную часть Сыктывкара oбратилась женщина, 1959 года рождения, с сообщением о факте мошеннических действий посредством сети Интернет. Как выяснили следователи, сыктывкарка нашла на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» интересующую ее информацию о продаже квартиры, расположенной на территории Кирова.

Гражданка связалась посредством интернета с так называемым продавцом. Мужчина показал покупательнице фотографии квартиры, обговорил с ней условия продажи и перевода денег. Мошенник указал гражданке на то, что находится за рубежом и приедет в Киров только тогда, когда женщина внесет 25 тысяч 750 долларов блиц - переводом на его имя. Более того, злоумышленник для убедительности сообщил женщине, что узнает у нее пароль и обналичит деньги только при сделке купли – продажи.

Потерпевшая, не подозревая об обмане, перевела на счет крупную сумму денег и стала ожидать звонка. На связь с женщиной мужчина перестал выходить. Гражданка, почувствовав неладное, обратилась в кредитное учреждение, чтобы отозвать свои денежные средства. Работники банка, в свою очередь, сообщили заявительнице, что денежные средства уже сняты с ее счета. Впоследствии потерпевшая выяснила, что настоящий владелец квартиры находится в г. Кирове, что он не имеет никакого отношения к мужчине, получившему деньги. Женщина написала заявление в правоохранительные органы.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД по Республике Коми напоминает гражданам, что если вы стали жертвой интернет-мошенников, необходимо обращаться в правоохранительные органы для проведения необходимых проверок, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение.

Если вы все-таки решили что-нибудь приобрести через сеть Интернет, не стоит торопиться предпринимать действия, навязываемые неизвестными продавцами, тем более, если они требуют перевода денежных средств каким-либо способом. Сегодня мошенничество в Интернете развито очень хорошо. Постоянно появляются новые способы обмана людей. В этой связи необходимо быть бдительными и осторожными!


http://www.uhta24.ru/novost/?id=8408&page=1