Истории мошенничества в сети

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,658
Симпатии
5,813
Николаевца обманули интернет-мошенники – заказав телефон, он получил в посылке камень

Восемь жителей Николаева и области потеряли деньги из-за «банковских» и интернет-мошенников. В сумме граждане лишились более 40,5 тысячи гривен.

Так, согласно сообщению группы связей с общественностью Николаевского городского управления милиции, 30-летняя женщина из Заводского района хотела приобрести велосипед по объявлению на сайте и потеряла три тысячи гривен. Сделав предоплату, она так и не получила товар. В аналогичном случае на уловку мошенников попал 51-летний мужчина – он получил от «продавцов» бандероль, в которой вместо телефона был камень.

Кроме того, двое жителей Николаева лишились 13 тысяч гривен из-за уловок «банковских» мошенников.

Как сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области, также жертвами мошенников стали двое жителей Южноукраинска – в сумме они потеряли 15 тысяч гривен. А жительница Николаевского района и мужчина из Южноукраинского района попались «на удочку» интернет-мошенников, которые отобрали у них 9,5 тысячи гривен, внесенных в качестве предоплаты за ноутбук и шину для комбайна.

Источник: https://news.pn/ru/criminal/139001
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,658
Симпатии
5,813
Россиянин осужден за интернет-мошенничество в США на два года тюрьмы
21 июля 2015 в 20:19, просмотров: 1162

По данным ФБР, 32-летний россиянин Алексей Светличный похищал данные кредитных и дебетовых карт и информацию об их владельцах, а потом использовал эти данные для покупок в интернет-магазинах.

Светличный осужден ан 2 года и приговорен к штрафу в 425 тысяч долларов. Кроме того, у него будет конфискован автомобиль «Лексус» и другие незаконно приобретенные «дорогостоящие товары».


Источник: http://www.mk.ru/incident/2015/07/2...oshennichestvo-v-ssha-na-dva-goda-tyurmy.html
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,658
Симпатии
5,813
Полный текст статьи доступен по ссылке: http://www.caravan.kz/article/113078
Все права на материалы газеты «Караван» принадлежат ТОО «Агентство “Kazakhstan Today”». Любое использование материалов запрещено без письменного разрешения редакции.

Мошенники осваивают самые современные технологии отъема денег у доверчивых сограждан, а просторы всемирной сети становятся опаснее уличной подворотни.

– Одна из распространенных схем такова: злоумышленники размещают на веб-сайтах объявления о продаже, например, автомобиля, – рассказал старший уполномоченный отдела криминальной полиции УВД Семея Аскар ТЫКАНОВ. – Для привлечения внимания выставляется относительно низкая цена за дорогую иномарку. Получив сообщение от заинтересовавшихся людей, мошенники требуют от них доказательств платежеспособности.

Потенциальной жертве предлагают отправить определенную сумму банковским переводом любому близкому человеку. Не подозревающий подвоха клиент переводит требуемую сумму брату, свату, соседу или другу. А затем высылает лжевладельцам продаваемого автомобиля по WhatsApp копию банковской квитанции о переводе. Человек не переживает, ведь он отправил кровные тем, кого хорошо знает. Но дело в том, что в отправленной злоумышленникам копии квитанции о переводе указаны точные данные: фамилии, номера счетов отправителя и получателя, размер суммы. Хакерский взлом программ позволяют мошенникам за считанные минуты снять переведенную сумму. Поскольку потерпевший сам предоставил преступникам всю информацию, банки и иные финансовые учреждения, осуществляющие переводы, не несут ответственности за украденные деньги.

– С начала года в Семее зарегистрировано шесть подобных преступлений, – пояснил Тыканов. – В одном случае злоумышленники похитили 2 миллиона тенге, в другом – 10 тысяч долларов.

Поиск преступников – дело трудоемкое. Администраторы сайтов не несут ответственности за текст размещаемых ими объявлений, а аферисты оформляют свои аккаунты так, чтобы максимально запутать следы. Были случаи, когда оказывалось, что электронный адрес мошенника числился зарегистрированным в Бразилии.

– Нельзя предоставлять финансовую информацию неизвестным, – предупреждает Аскар Тыканов, – тем более копии документов с указанием номеров банковских счетов и иных реквизитов.


Источник: http://www.caravan.kz/article/113078
 

mrvito770

Пользователи
Регистрация
26 Ноя 2016
Сообщения
12
Симпатии
0
Кодграббер, автосканер своими руками Комплект для самостоятельной сборки!

ВНИМАНИЕ!!! МОШЕННИК!!!
Alex Gonz
сайт мошенника http://kodgraber.ru/
канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCL95pE … sKExI7PtVw
контакты мошенника kodgrab@list.ru
Viber +79656968050
whatsapp +79656968050
еще телефон +79539848002

перевод средств осуществлялся на карту Сбербанка 4276690013824377 Шеремеев Сергей Аркадьевич

человек продает прошивки, кодграбберы. После перечисления денег-блокирует контакты и игнор! Проверено мной лично, могу предоставить все необходимые доказательства.
Будьте аккуратны.
#кодграббер#прошивкиPandora#Sher-Khan
 
Регистрация
3 Ноя 2016
Сообщения
7
Симпатии
0
Agratys Investment LTD очередной мошеннический проект известного интернет мошенника Александра Галочкина, 1972 г.р. уроженец Украины, город Харцызск, в прошлом основатель интернет проекта betting-invest.ru и сайта galamarkets.ru Будьте осторожны

Мошенническая схема Александра Галочкина AGRATYS:
Используя компанию Agratys Investment LTD которую А.А.Галочкин зарегистрировал на Кипре на свое имя он пытается привлечь денежные средства доверчивых инвесторов на свои личные банковские дебетовые карты используя различные платежные электронные системы типа PayPal https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=, которые позволяют принимать деньги на свои личные карты
Использует созданные им для этого интернет ресурсы:
http://agratys.org
http://agratys.ru
http://agratys.com
Схема пока работает. Сам он гражданин Украины. Компанию открыл на Кипре. По Кипрскому законодательству он должен иметь в компании номинального директора, который наверняка не имеет представления о махинациях А.А. Галочкина. Лицензии на прием денежных средств от населения компания Agaratys не имеет. Платежные системы позволяют зачислять деньги на свои личные банковские карты. На банковские счета Agratys ничего не поступает – соответственно и налогов никаких платить не надо на Кипре.
Такую же схему мошенничества А.А.Галочкин пытался провернуть и в России, используя компанию «Профтрейдерс» - но в России это просто не прошло потому, что законодательство в России более строже чем на Кипре и в Украине.
Когда он в очередной раз просто присвоит себе деньги инвесторов – обращаться инвесторам будет просто некуда: В Украине о деятельности его Кипрской компании ничего не известно. На Кипре, согласно банковским счетам, он никакую деятельность не ведет. В России, несмотря на то, что А.А. Галочкин незаконно использует имидж и логотип компании «Профтредерс», тоже обращаться будет некуда, т.к. компания «Профтрейдерс» не ведет никакой деятельности по привлечению денежных средств от населения, т.к. не имеет соответствующих лицензий.
Себя при этом А.А. Галочкин называет руководителем несуществующего холдинга предприятий и выдает «самодельные сертификаты» с подписью и печатью предприятия, для того чтобы хоть как то обосновать прием денег от инвесторов. Хотя всем известно, что данная деятельность не сертифицируется. Ранее он такие же «сертификаты» пытался выдавать от имени компании «Профтрейдерс», подделав мою подпись директора компании и печать компании. После того как я пригрозил ему уголовным преследованием – он прекратил это делать и стал выдавать такие же «самодельные сертификаты» от лица уже своей компании Agratys и со своей подписью. Цель при этом очевидна – как то обосновать прием денег от инвестора на свои личные банковские карты, т.е. выдать хоть какую то «бумажку» с печатью и подписью.

При этом инвесторов он убеждает, что налогов с такой деятельности платить не надо ссылаясь, по его выражению, на «копное право», что еще раз подтверждает его намерение, проводить данную деятельность неофициально. Стоит отметить, что проделывает он все это с циничным юмором, т.к. судя по фамилии и имени участника его «сертификата» хочется задать вопрос: А нет ли в его «синдикате» участника с фамилией Путин Владимир?
В настоящее время, инвесторы, деньги которых он присвоил себе с 2014 по 2017 год, не могут объединиться и подать коллективные иски и жалобы в России на действия мошенника А.А.Галочкина.
Эту схему А.А. Галочкин успешно проворачивает раз в один – два года, меняет только название очередного проекта, но смысл остается тот же – присвоить себе деньги инвесторов, объявив им при этом, что якобы была просадка и «все мы проиграли». При этом он не предоставляет никакой отчетности о своих действиях с деньгами инвесторов и заявляет, что т.к. все инвесторы были предупреждены о рисках – то он никому ничего не должен.
Что будет дальше – конечно покажет время.
В настоящее время я провожу сбор материалов о его противоправной деятельности, и предлагаю всем обманутым инвесторам искать способы объединения.
Всем заинтересованным: пишите mira465@rambler.ru
Директор ООО «Профтрейдерс» Марков О.И.
Результаты его деятельности можно посмотреть здесь
http://ruforum.mt5.com/threads/4366-arhiv-binary-betonmarkets-binari/page235
http://ruforum.mt5.com/threads/77444-binary-binari?p=15300862
http://****.ru/showthread.php?t=181469&page=120
http://ruforum.mt5.com/threads/4366-arhiv-binary-betonmarkets-binari/page243?
http://****.ru/showthread.php?t=464320
http://direct-market.ru/betting-inv...loxotron-po-principu-finansovoj-piramidy.html
http://trueinvestor.ru/posts/100.html
http://www.privateinvestor2000.com/forum/55-508-1
http://binary-forum.com/threads/proftraders.3717/#post-134745
Оставить отзывы можно здесь
https://www.mywot.com/ru/scorecard/AGRATYS.RU
http://i-investgid.ru/aleksandr-galochkin-moshennik/
https://pretenziy.ru/katalog_sajtov/obschaja/agratys.ru/review_157669.html
http://otzyvy.cc/agratys-ru/
https://www.mywot.com/ru/scorecard/agratys.com
http://vistablog.com.ua/Blog/posts/kriminal/index.php?id=82
https://www.mywot.com/ru/scorecard/agratys.org
http://real-investment.ru/news/poluchena_vyplata_ot_betting_invest_7_01_2013/2014-01-07-250
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
 
Регистрация
9 Дек 2016
Сообщения
3
Симпатии
0
Обратился к адвокату Луту Сергею Сергеевичу за платной консультацией и платным . Абсолютно неправильную стратегию посоветовал, в результате исход был самым негативным из всех возможных! Я не советую и категорически не советую обращаться к юристу, адвокату Луту Сергею за помощью. В моем восприятии - абсолютно не квалифицированный персонаж и прочитайте иные отзывы, подвел он очень многих!
 

xzc

Новички
Регистрация
30 Ноя 2017
Сообщения
1
Симпатии
0
Re: Новгородки жалуются на мошенничество в социальных сетях

Добрый день! Меня тоже обманул мошенник Аббас Джафаров!!! В ноябре 2016 года ко мне обратился один знакомый, с просьбой помощь его другу Джафарову Аббасу Джафаровичу 14.08.1970 г.р. деньгами. На тот момент у меня имелись денежные средства, которые были рассчитаны на покупку автомобиля в размере 300 000 т.р. Эти деньги были кредитные. Когда он рассказал ситуацию я сказал, что пусть Аббас подъедет и там на месте поговорим. Он подъехал. Причем на новом мерседесе. Вкратце рассказал, что деньги нужны для бизнеса,и он их вернет в течении 2-х недель, да и добавит от себя n-ую сумму в знак благодарности. Я не подумав тщательно отдал ему эти деньги. Думал, раз расписку написал, то не обманет. Да и его "друг", который со мной работал, сказал, что ручается за него. Типо они вместе росли. В итоге денежные средства не вернул. Когда звонил, аббас говорил, что вот-вот сегодня-завтра придут деньги и я их тебе перешлю и в том же духе до августа месяца. Говорил, что уехал в Керчь, типо там сейчас работает. В августе бесследно пропал. Сменил номера и т.п. По копии паспорта, которую он мне оставил, он прописан по адресу Санкт-Петербург, Шуваловский проспект! Итог, работаю на 2-х работах без выходных что-бы как то закрыть этот кредит досрочно.
 

zabornov

Любители
Регистрация
5 Сен 2018
Сообщения
164
Симпатии
0
Не бывает заработка в сети без вложений . Даже за интернет платье надо ,а это уже вложения .
 
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
1
Симпатии
0
Re: Новгородки жалуются на мошенничество в социальных сетях

Мошенник САВИНОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 30.01.1986.г.р.Уроженец г.Симферополя.Снимал квартиру В Челябинске,сначала платил исправно,потом накопив долг съехал с квартиры(ничего не сказав,нарушив все условия по договору),прихватил ключи которые не отдает,напакостил в квартире,сломал бытовую технику.На звонки либо не отвечает,либо кормит ЗАВТРАКАМИ что встретимся завтра,послезавтра.В итоге не смог с ним встретится.ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЕГО!его номер телефона 8-9000-752-751.
 
Сверху