Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов - скачать книгу , чит

[Void]

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов



Короткое описание книги

Цитата "Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины".

Бенджамин Дизраэли О чем книга Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира.

Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов.

Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Почему книга достойна прочтения Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.

Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические.

.

.



Подробнее, скачать »