Void
Виртуозы
- Регистрация
- 2 Фев 2013
- Сообщения
- 528,866
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

Короткое описание книги
Цитата "Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины".
Бенджамин Дизраэли О чем книга Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира.
Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов.
Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Почему книга достойна прочтения Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.
Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические.
.
.
Подробнее, скачать »

Короткое описание книги
Цитата "Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины".
Бенджамин Дизраэли О чем книга Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира.
Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов.
Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Почему книга достойна прочтения Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.
Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические.
.
.
Подробнее, скачать »
Последнее редактирование: