Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов - скачать книгу , чит

[Void]

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов




Короткое описание книги

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира.

Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов.

Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.



Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.


Подробнее, скачать »