Истории мошенничества в сети

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,658
Симпатии
5,813
#1
В данной теме будут собраны все случаи мошенничества в сети. Создавать отдельные темы для каждого случая больше не требуется. Создавайте темы в разделе только о конкретных проектах, людях, видах мошенничества.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Работники подразделения борьбы с киберпреступностью областного УМВД задержали 30-летнего мужчину, который, используя поддельные документы, открывал счета в банковских учреждениях Житомира для дальнейшего обналичивания полученных через незаконные операции средств. Сейчас правоохранители устанавливают организатора преступной схемы.


В поисках высокооплачиваемой работы и минимума затраченных при этом усилий 30-летний житель Киевской области наткнулся в сети Интернет на соответствующее объявление. Чтобы получить дополнительную информацию, мужчина через так называемую «аську» (ICQ - Интернет -программа мгновенного обмена сообщениями) связался с работодателем и узнал, что ему необходимо обналичивать деньги, якобы выигранные в он-лайн казино.


Его услуги будут стоить 40 процентов от общей суммы, остальные 60 - следует перечислять через электронные терминалы пополнения на определенный счет. «Благодетель» также сообщил, что дабы свести риск участия в противоправной деятельности к минимуму, следует использовать поддельные документы, и тут же предложил купить для этого потерянный паспорт гражданина Украины за 400 долларов США.


Уже через несколько дней мужчина получил поддельный документ жителя Одесской области с вклеенной собственной фотографией.


- Все время общения между работодателем и задержанным происходило только с помощью сети Интернет, - прокомментировал начальник подразделения борьбы с киберпреступностью УМВД Украины в Житомирской области Евгений Ходаковский. - А паспорт был передан на вокзале бездомным. Таким образом, организатор преступной схемы избегал непосредственного контакта и идентификации личности.


Как рассказал задержанный, после передачи поддельного паспорта он получал четкие инструкции относительно открытия счетов в банковских учреждениях. Так, одним из условий стал выезд для этого за пределы Киевской области. На вопрос менеджеров банка: «Почему житель Одесской области открывает счет в Житомире?», задержанный имел уже заранее придуманную историю о доме, полученном в наследство от покойной бабушки.


В ходе следственно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина, по крайней мере, дважды открывал счета в банковских учреждениях Житомира по фиктивным документам и за несколько недель на них поступило более 130 тысяч гривен, которые он успешно перевел в наличность и пополнил электронные кошельки организатора схемы.


Однако третья попытка мужчины стала последней - при оформлении в банке необходимых документов он был задержан оперативниками.


Сейчас, сообщил Евгений Ходаковский, установлено, что полученные средства были переведены из предприятий Украины разных регионов хакерами путем несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему дистанционного банковского обслуживания установленным ранее вредоносным программным обеспечением. В настоящее время оперативники устанавливают лиц, причастных к этому.


Задержанному же сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 (подделка документов или использование поддельных документов, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины и грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.


http://topnews.zt.ua/incident/2013/10/21/4587.html
 
Последнее редактирование:

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,658
Симпатии
5,813
#2
Задержаны преступники

задержаны преступники, из-за действий которых банки отказывались принимать пятитысячные купюры

в петербургском аэропорту пулково задержаны подозреваемые в сбыте поддельных купюр достоинством 5*тыс. рублей. как подчеркивается в сообщении главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции мвд россии,из-за*действий фальшивомонетчиков крупнейшие банки рф отказались принимать пятитысячные банкноты через платежные терминалы.


по данным полиции, за последние две недели злоумышленники сбыли в москве более 8,5*млн фальшивых рублей. при инкассации аппаратов на территории московского региона было изъято подделок на сумму более 15*млн. фальшивые купюры были напечатаны с помощью струйного принтера на бумаге без водяных знаков. в сообщении мвд отмечается, что визуально банкноты отличаются от подлинных, однако терминалы не способны идентифицировать подделку.

сотрудникам мвд стало известно о том, что злоумышленники выехали в санкт-петербург и реализовали там поддельных купюр на сумму 1,5*млн рублей. семеро граждан узбекистана были задержаны. по статье «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» возбуждено уголовное дело, трое подозреваемых находятся под стражей, следственные действия продолжаются.

на прошлой неделе сбербанк, втб 24, банк москвы, альфа-банк и юникредит банк приостановили прием купюр номиналом 5*тыс. рублей в своих банкоматах в связи с заменой программного обеспечения*из-за*появления на рынке поддельных банкнот. директор департамента наличного денежного обращения цб александр юров*заявил порталу банки.ру, что после участившихся случаев выявления поддельных пятитысячных купюр банкам рф придется всерьез заняться модернизацией и заменой банкоматов.
по данным банка россии, в iii квартале было выявлено 6,5*тыс. фальшивых банкнот номиналом 5*тыс. рублей против 6 321 фальшивой тысячерублевки. между тем ранее самыми подделываемыми были банкноты достоинством 1*тыс. рублей.

председатель банка россии эльвира набиуллина в интервью телеканалу «россия 24» заявила, что*кредитные организации начнут принимать пятитысячные банкноты в течение нескольких дней*— может быть, двух недель.
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,658
Симпатии
5,813
#3
Незаконно обналичившие 5 млрд руб преступники задержаны в Подмоско

Сообщается, что за период с июля по сентябрь 2013 года преступная группа незаконно обналичила более 5 миллиардов рублей.


МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали в Подмосковье злоумышленников, обналичивших за три месяца 5 миллиардов рублей, сообщает областное ГУМВД в понедельник.

"За период с июля по сентябрь 2013 года преступная группа незаконно обналичила более 5 миллиардов рублей, получив при этом доход в размере около 129 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовного дело по статье "незаконная банковская деятельность".

Как уточняет ведомство, с июля 2013 года мошенники, используя расчетные счета организаций и фирм-"однодневок", привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее деньги переводились в адрес подставных граждан через переводы. После получения наличных денег их передавали клиентам за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы.

У одного из участников преступной группы провели обыски по месту жительства и изъяли 53 миллиона рублей, печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе "клиент-банк" и иные предметы и документы, относящиеся к уголовному делу.

Кроме того, наложены аресты на деньги на расчетных счетах, подконтрольных участникам группы фирм, задействованных в преступной схеме, открытые в одном из банков, на общую сумму более 396 миллионов рублей. Задержан лидер преступной группы — уроженец Грузии, имеющий двойное гражданство России и Израиля.




http://ria.ru/incide.../977846627.html
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,658
Симпатии
5,813
#4
Вынесен приговор банде аферистов торговавших несуществующей нефтью

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор мошенникам, обманувшим 15 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Приговор вынесен двум членам банды аферистов — 44-летнему Вадиму Герасимову и 41-летнему Сергею Буланкову.

Как установило следствие, в начале 2006 года Ирина Долинская, Владимир Федоров и Вадим Герасимов объединились в организованную преступную группу для хищения у коммерческих фирм крупных денежных сумм. В 2007 году к ним присоединились Буланков и Валентина Локосова.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области пояснили, что участники группировки снимали квартиры в Тюмени, устанавливали в них компьютер и факс. После этого они в Интернете находили организации, занимавшиеся реализацией углеводородного сырья (нефти, газового конденсата, дизтоплива), и от имени подставных фирм направляли им по факсу предложения о поставке сырья на выгодных условиях.

Организации, не подозревая обмана, заключали договоры и перечисляли мошенникам денежные средства, которые они обналичивали и похищали. После завладения деньгами аферисты переставали отвечать на звонки потерпевших и перебазировались на другие съемные квартиры, где процесс мошенничества повторялся снова.

С апреля 2006 по август 2009 года от действий аферистов пострадало 15 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Тольятти, Томска, Самары, Астрахани, Мурманска, Костромы, Новокуйбышевска и Алтайского края. Общий размер похищенных у них денежных средств составил почти 23 млн рублей.

В сентябре 2009 года участники банды пытались похитить более 9 млн рублей у одной из фирм Воронежа, но организация, заподозрив неладное, отказалась перечислять деньги.

В ноябре того же года деятельность криминальной группировка была пресечена правоохранительными органами.

В ходе следствия Вадим Герасимов и Сергей Буланков заключили с правоохранительными органами досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем дело в отношении них было выделено в отдельное производство.

Суд, рассмотрев дело, признал Вадима Герасимова и Сергея Буланкова виновными по ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч.3.ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество) и по ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная в крупном размере, организованной группой).

Вадим Герасимов приговорен к 3 годам, а Сергей Буланков – к 2,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время преданы и суду Долинская, Федоров и Локосова. Уголовное дело в отношении них направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,658
Симпатии
5,813
#5
Во Владивостоке активизировались мошенники

мошенники вымогают сбережения пожилых людей, запугивая их sms-сообщениями в которых пишут, что их родственники оказались в беде.

город владивосток переживает всплеск активности sms мошенников. за первую половину октября зарегистрированы уже 3 преступления. все с ущербом в особо крупном размере, рассказал присутствующим на пресс-конференции представитель умвд по владивостоку с. гусев.

с его слов, почти всегда пострадавшими от злоумышленников становятся пенсионеры, имеющие детей или внуков. мошенники звонят жертвам на домашние либо мобильные телефоны с требованием заплатить за то, чтоб родных стариков освободили из-под ареста либо чтобы следователи "замяли" серьезную автоаварию, которая произошла якобы по вине этих родственников.

"мошенники действуют очень профессионально. умеют четко построить диалог. все они отличные психологи, которые понимают, что позднее доказать факт такого преступления практически нереально", — уточнил полковник.

гусев сказал, что во владивостоке, возможно, случилось больше подобных преступлений, чем зафиксировано в полиции. но далеко не все жертвы обращаются с заявлениями.
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,658
Симпатии
5,813
#6
В Мурманской области мошенники похищают средства через мобильный банк

В Мурманской области зарегистрировано несколько случаев похищения средств с пластиковых карт с использованием мобильного банка. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.
По данным полиции, со счета жительницы Мурманска была списана сумма 19,5 тыс. рублей. Женщина при смене сотового оператора не отключила услугу «Мобильный банк». Аналогичным образом с карт еще двоих потерпевших похищено в общей сложности 4,5 тыс. рублей.


Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки по этим эпизодам и напоминают гражданам о необходимости отключения мобильного банка при смене номера или утере сим-карты.
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,658
Симпатии
5,813
#7
Телефонные мошенники перепродают друг другу базу данных клиентов за 20 тыс. долларов

Стоимость клиентской базы, которую телефонные мошенники перекупают друг у друга на черном рынке, составляет до 20 тысяч долларов.Такие данные появились у сотрудников управления ГУМВД по Москве по экономической безопасности (УЭБиПК).«Один из видов мошенничества - мнимые компенсации тем людям, которые уже стали жертвой мошенников. Например, идет активная рекламная компания БАДов по ТВ и радио. Люди звонят, покупают мнимые БАДы, а через год их телефонные данные становятся базой для других мошенников», - заявил сотрудник УЭБиПК Виталий Кравцов.Стоимость такой базы на черном рынке может доходить до 20 тысяч долларовМошенничество с компенсациями заключается в том, что людям предлагают возместить их расходы за покупку БАДов или лекарств, а взамен просят заплатить сумму страховки или налога, которая в свою очередь достается новым мошенникам.В целом, по данным полиции, телефонные мошенники активно действуют по четырем направлениям: это sms с сообщением о выигрыше, телефонные звонки, продажа лекарств по завышенным ценам и выплата компенсаций.
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,658
Симпатии
5,813
#8
Эксперт: мошенники, ворующие акции, становятся более дерзкими

По наблюдениям регистраторов, за последний год попытки и случаи мошенничества с ценными бумагами через регистраторские компании заметно участились, а используемые схемы становятся все более изощренными

МОСКВА, 17 сен — Прайм. Мошенники, которые незаконно получают во владение чужие ценные бумаги, становятся более активными и дерзкими, рассказала "Прайму" первый заместитель генерального директора ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." Людмила Миронова после случая с похищением акций "Газпрома" на 500 миллионов рублей.

РИА Новости http://ria.ru/econom...l#ixzz2fM0cINeF


ФСБ РФ во вторник сообщила о задержании мошенников, похитивших акции "Газпрома" и пытавшихся обманным путем получить акции Сбербанка на 80 миллионов рублей. По информации силовиков, подозреваемые с помощью сообщников из стран Прибалтики изготавливали поддельные паспорта акционеров и использовали их для совершения мошеннических действий. К совершению незаконных действий злоумышленники привлекали представителей адвокатского сообщества и нотариата.

Как сообщила "Прайму" Миронова, по наблюдениям регистраторов, за последний год попытки и случаи мошенничества с ценными бумагами через регистраторские компании заметно участились. Мошенники хорошо осведомлены о специфике работы регистраторов, поэтому используемые схемы становятся все более изощренными.
Мошенники-поддельщикиПо словам Мироновой, наиболее распространенными способами мошенничества являются подделка паспортов настоящих акционеров, подделка доверенностей на владение акциями и подделка прав на наследование ценных бумаг с последующей их продажей.

Как правило, злоумышленники нацеливаются на бумаги крупных эмитентов из так называемого приватизационного наследия и на крупные пакеты акций, доставшиеся сотрудникам промышленных предприятий.

"Они подделывают паспорта акционеров, вклеивают в них свои фотографии и приходят к регистратору. Некоторые приносят поддельные генеральные доверенности, у нас был случай, когда человек подделал свидетельство об усыновлении и свидетельство о смерти акционера и пришел получить его акции", — говорит Миронова.
Несмотря на изощренность мошенников, регистраторы установили перед ними "круговую оборону", говорит собеседница "Прайма".
"Большинство регистраторов обмениваются информацией по подозрительным случаям, практически у всех есть "черные списки" неблагонадежных лиц. По закону, у регистратора есть три дня на проверку предоставленных данных. За этот период обычно удается выявить факты несоответствия и отказать заявителю", — рассказывает Миронова.
Рекомендации акционерамВо избежание мошенничества с ценными бумагами регистраторы советуют владельцам акций регулярно обновлять свои данные в регистраторской компании, особенно если они изменились.
"Желательно лично прийти к регистратору и заполнить анкету от руки, чтобы впоследствии, в случае необходимости, была возможность сравнить почерк. Также обязательно нужно оставить контактные данные, чтобы в случае каких-либо подозрений мы могли оперативно связаться с акционером", — советует Миронова.
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,658
Симпатии
5,813
#9
В Михайловке полиция разоблачила кибермошенников всероссийского масштаба

Против двоих жителей города Михайловки Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту совершения серии мошенничеств в сети Интернет.Как сообщили V1.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, студент пятого курса Волгоградского государственного технического университета вместе со своим 22-летним безработным товарищем, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконные операции с наркотиками и грабеж, размещали в Интернете на сайте бесплатных объявлений предложения о продаже различной цифровой техники.

Причем действовали они от имени вымышленных продавцов, зарегистрированных в различных регионах Российской Федерации. Чтобы привлечь возможных покупателей, цену за товар устанавливали ниже рыночной.После обсуждения цены и вопросов доставки, лжепродавцы направляли покупателям фиктивные почтовые квитанции, якобы подтверждающие пересылку ценной бандероли, либо посылки с оплаченным товаром.

После этого покупатель, уверенный в том, что максимум через две недели товар будет доставлен, перечислял деньги на лицевые счета подозреваемых, открытые в кредитных организациях на подставных лиц. Злоумышленники обналичивали через банкоматы денежные средства и присваивали их.Таким образом, подозреваемым удалось обмануть более сотни доверчивых покупателей. Следователи выступили с ходатайством об избрании обоим злоумышленникам меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд не удовлетворил требование полицейских, и обоим подозреваемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Несмотря на это, уже находясь под следствием, один из молодых людей снова совершил аналогичное преступление.

Злоумышленник снова разместил на том же интернет-сайте ложное объявление о продаже профессионального фотоаппарата. Цену указал намного ниже рыночной – 20 тысяч рублей. В дальнейшем он обманным путем убедил обратившегося к нему покупателя – жителя города Саранска Республики Мордовия – перечислить всю сумму на расчетный счет банковской карты, пообещав после получения оплаты, тут же выслать фотоаппарат.

Потерпевший, ничего не подозревая, поверил злоумышленнику и перевел деньги на указанный счет. Технику он так и не получил и обратился за помощью в полицию.1 августа подозреваемый был вновь задержан волгоградскими оперативниками.

Теперь до конца расследования он будет находится под домашним арестом.Уже доказано 28 эпизодов преступной деятельности, потерпевшими по делу являются жители нескольких регионов России – от Калининграда до Хабаровска.

Общий ущерб, причиненный гражданам на сегодняшний день, составляет свыше 700 тысяч рублей.Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности, продолжаются.
 
Последнее редактирование:
Регистрация
15 Ноя 2013
Сообщения
61
Симпатии
68
#10
Новгородки жалуются на мошенничество в социальных сетях

Найти мошенников, которые обманывают людей, используя соцсети, на практике непросто.

Как сообщили интернет-изданию Прямая речь руководители проекта "ЧудоМама", на странице портала в соцсети регулярно появляются темы, посвящённые мошенничеству. Так, например, в одной из популярных тем новгородки [FONT=arial, sans-serif]обсуждаю[/FONT] т, как в очередной раз перестала отвечать на сообщения девушка, занимавшаяся продажей детских вещей. Набрав заказов, владелица страницы больше месяца не посещала её. При этом, по словам новгородок, в полиции им поясняют, что не стоит покупать товары у людей, не зарегистрировавших официально свой бизнес. И этот случай - не единичный. На странице проекта есть отдельная [FONT=arial, sans-serif]тема[/FONT] о людях, которые продают некачественные товары, или обманывают покупателей. В ней размещают адреса страниц таких "мошенников".

Как прокомментировала руководитель проекта "ЧудоМама"Юлия Трофимова, мошенничество в системе "совместных закупок"в нашем регионе все больше набирает обороты.

- Это связано конечно, с взрывным ростом популярности данного направления. По сути - сейчас любой может открыть в социальной сети страницу, собрать деньги и исчезнуть. Никаких препятствий для этого нет. Риск быть найденным - минимальный. В области есть много ресурсов, которые давно и основательно ведут подобный бизнес. К сожалению, лишь некоторые из них это делают, полностью соблюдая законы (официально оформлены, платят налоги). "Старожилы"следят за своей репутацией и стараются не допускать в своей среде обмана покупателей. А те, кто рискует работать официально, еще могут понести ощутимую ответственность в рамках закона. Но, к сожалению, в целях сэкономить несколько рублей (и это не образное выражение, а иногда действительная разница в ценах между ресурсами), покупатели не обращают внимание на юридические тонкости,- сказала Юлия.


Она добавила, что полиция редко берется за подобные расследования, так как заявления потерпевшие пишут неохотно, часто они разобщены, а организатор может находиться даже в другом регионе.

Однако, как комментируют в пресс-службе УМВД по Новгородской области, подобные факты нередко выявляются, и розыск преступников вполне реален. Например, не так давно даже была установлена группа мошенников, которая работала в соцсетях. В полиции напоминают, что новгородцы должны сообщать в правоохранительные органы обо всех таких фактах.

http://news.novgorod.ru/news/120897/
 
Регистрация
15 Ноя 2013
Сообщения
61
Симпатии
68
#11
Мошенники ищут жертв на сайте объявлений

Петропавловск-Камчатский, 25 ноября — АиФ-Камчатка. Доверчивые камчатцы продолжают дарить деньги мошенникам. Накануне очередной жертвой аферистов стала 52-летняя жительница Елизова.
Женщина разместила объявление на сайте АВИТО.РУ о продаже медвежьей шкуры. В пятницу, 22 ноября, ей позвонил мужчина, представившийся покупателем, которого устраивала стоимость и качество товара.


Он объяснил, что переведёт деньги на банковскую карту женщины, и попросил назвать несколько последних цифр карты. Денежного перевода не последовало, а с карточки елизовчанки пропало 20 тыясч рублей. «Покупатель» на эту сумму набрал себе товаров в различных интернет-магазинах.


Установлено, что абонентский номер, с которого звонили потерпевшей, зарегистрирован в Казани. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество), сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.
Напомним, что на прошлой неделе жертвами мошенников стали трое жителей края, разместивших свои объявления на сайте АВИТО.РУ. Двоим из них позвонил «работодатель», одному — «покупатель» коллекции холодного оружия. В итоге все лишились своих денег.

http://news.mail.ru/inregions/fareast/41/society/15790781/
 
Регистрация
15 Ноя 2013
Сообщения
61
Симпатии
68
#12
мошенничество в виртуальных магазинах еды

Виртуальные продовольственные магазины по всей стране обещает открыть новый проект. Набирают и сотрудников, и клиентов.

Однако в Сети уже появилась масса негативных отзывов на услуги этой компании.

Пользователи социальных сетей предупреждают: новым проектом управляет некий Владимир Солошенко.

Будущим сотрудникам он предлагает пройти обучение в Невском практическом университете, с которым у фирмы якобы заключен договор.

В этом и заключается весь его заработок. Если поискать такой вуз в интернете, можно узнать, что директором его является Марина Солошенко - супруга Владимира.

http://www.m24.ru/videos/35155
 
Регистрация
15 Ноя 2013
Сообщения
61
Симпатии
68
#13
Мошенник из Удмуртии выдавал липовые кредиты через Интернет

Жертвами 25-летнего мошенника из Глазова стали несколько пользователей одной из соцсетей, после того как на своей странице он разместил объявление о предоставлении кредитов.

- На запросы посетителей всегда отвечал положительно, но при этом в качестве предоплаты предлагал определенный процент от суммы кредита перечислить на электронный кошелек. При поступлении денег на счет молодой человек прерывал связь с клиентами, - сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Так, житель Курска перечислил мошеннику 10 400 рублей, а житель Самары лишился 4 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ - «Мошенничество». Устанавливается причастность молодого человека к аналогичным преступлениям.


 
Регистрация
15 Ноя 2013
Сообщения
61
Симпатии
68
#14
Житель Глазова задержан за мошенничество в Интернете

Житель Глазова задержан за мошенничество в Интернете, об этом МВД Удмуртии сообщает во вторник.

Жертвами 25-летнего глазовчанина стали пользователи одной из социальных сетей. Злоумышленник разместил на своей странице объявление о предоставлении кредитов, сообщает «Моя Удмуртия».

На запросы посетителей он отвечал положительно, но при этом в качестве предоплаты предлагал определенный процент от суммы кредита перечислить на электронный кошелек. При поступлении денег на счет молодой человек прерывал связь с клиентами.

Так, житель г. Курска перечислил мошеннику 10 400 рублей, житель г. Самары — 4 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность молодого человека к аналогичным фактам преступной деятельности.

http://smartnews18.ru/news/25866.html
 
Регистрация
15 Ноя 2013
Сообщения
61
Симпатии
68
#15
В Волгограде интернет-продавца уличили в мошенничестве

Двадцатилетняя жительница Сургута заказала у волгоградца через популярную социальную сеть осеннюю куртку, однако долгожданную обновку так и не получила.


Девушка обратилась в полицию и рассказала, что неделю назад в одной из социальных сетей она заказала себе осеннюю куртку за три тысячи рублей. Требуемую сумму перевела на счет мобильного кошелька продавца, однако оплаченная посылка с курткой так и не пришла. Тогда девушка написала письмо отправителю с просьбой разобраться в случившемся, но он не откликнулся. Волгоградка поняла, что ее попросту обманули.


Участковый быстро вычислил нерадивого продавца – им оказался 22-летний житель Ворошиловского района. Полицейским он признался, что действительно занимается продажей одежды через Интернет, а заработать на доверчивом покупателе решил впервые. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», сообщили ИА «Волга-Медиа» в пресс-службе ГУ МВД по области.

Подробнее: http://www.vlg-media.ru/proishestvi...prodavca-ulichili-v-moshenichestve-21289.html
 
Регистрация
15 Ноя 2013
Сообщения
61
Симпатии
68
#16
Жителя Казани судят за обман покупателей интернет-магазинов

Следствием для возмещения вреда пострадавшим наложен арест на автомобиль Porsche Cayenne Turbo.


(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В Вахитовском районном суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении 25-летнего казанца Булата Нугаева. Он обвиняется в обмане клиентов интернет-магазинов, сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в прокуратуре Вахитовского района Казани.


По версии следствия, в ноябре-декабре 2011 года и в период с января по декабрь 2012 года Нугаев на протяжении длительного времени под видом реализации цифровой техники регистрировал в Интернете сайты, построенные по принципу интернет-магазина, где на выгодных условиях предлагал приобрести товары марки Apple. При этом он не намеревался их реализовывать.


Молодой человек разместил на указанных сайтах вымышленные адреса офисов продаж и контактные телефоны, якобы предназначенные для связи с менеджерами. Также Нугаев размещал информацию о проведении акции «При покупке двух наименований товара – третий в подарок». Посетители сайта, пожелавшие приобрести товар, должны были перечислить денежные средства на указанную Нугаевым банковскую карту «Кукуруза» платежной системы MasterCard либо на счет, открытый в платежной системе QIWI или в иных банковских учреждениях, с которых впоследствии осуществлялось их хищение.


Всего в период с 11 ноября 2011 года по 5 ноября 2012 года Нугаев, как полагает следствие, путем обмана похитил денежные средства 58 человек на общую сумму 2 млн. 716 тыс. 140 рублей.


По решению суда в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИ-1 Казани. Свою вину он признал полностью.


Следствием для возмещения вреда пострадавшим наложен арест на автомобиль Porsche Cayenne Turbo.

http://news.mail.ru/inregions/volgaregion/16/incident/15766992/
 

AlekSV

Любители
Регистрация
8 Сен 2013
Сообщения
55
Симпатии
49
#17
В Иванове группа мошенников через интернет получала заказы на грузоперевозки и оставляла товар себе

Суд приговорил организатора группы к 1 году 9 месяцам колонии общего режима

Житель областного центра 1978 года рождения признан виновным в совершении двух эпизодов хищения чужого имущества мошенническим способом и двух эпизодов покушения на мошенничество, в том числе в крупном размере. По совокупности преступлений суд приговорил его к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.

Судом установлено, что в декабре 2012 года мужчина решил через интернет получать заказы на перевозку грузов, предоставляя организациям-отправителям груза заведомо подложные документы на водителей и транспортные средства. Таким образом он хотел получать товар, не собираясь выполнять свои обязательства.

Он объединил в преступную группу четверых сообщников, распределил роли в совершении преступлений. Для перевозки товара злоумышленник купил автомобиль «ЗИЛ», подготовил поддельные госномера, изготовил с помощью сообщников поддельные документы: свидетельство о регистрации транспортного средства с указанием фиктивных сведений о государственных номерах, владельцах транспортного средства, паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о постановке на учет в налоговый орган, свидетельства о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Для хранения похищенного имущества преступники подыскали через знакомых склад на улице Короткова в Иванове и приступили к реализации своего плана.

27 декабря 2012 года на сайте «АвтоТрансИнфо» мужчина нашел объявление-заявку ООО «Гефест» на перевозку текстильной продукции из Кохмы в Москву, созвонился с диспетчером, направил по интернету заранее подготовленные фиктивные документы на грузоперевозчика и автомашину, получил заказ, а затем продукцию (комплекты постельного белья) на складе ООО «Гефест» на общую сумму 375 301,7 рублей. Похищенное имущество организатор с двумя участниками преступной группы вывез со склада ООО «Гефест» и спрятал на своем складе.

Аналогичным способом 6 февраля 2013 года он совместно со своими подельниками завладел продукцией ИП Елькиной И.И. (пряжа, нить) на общую сумму 149 895 рублей. Похищенное имущество он вывез со склада ООО «Тринити» и вместо доставки в Кирово-Чепецк Кировской области поместил ее на склад на улице Короткова в Иванове.

25 февраля обвиняемый пытался завладеть текстильной продукцией, принадлежащей ООО «СтарТекс» на общую сумму 105313,55 рублей, однако преступление не было доведено до конца. По дороге на место преступления у мошенников сломалась машина.

28 февраля злоумышленники пытались вывезти по поддельным документам с территории ООО ПКФ «Ахтамар» медицинские текстильные изделия (марлю, бинты, салфетки) на общую сумму 274 404,35 рублей, однако автомашина с похищенным имуществом по пути на склад была задержана сотрудниками полиции.

В ходе следствия организатор преступной группы оказал помощь следствию в раскрытии преступлений, написал явку с повинной, дал признательные показания и указал местонахождение похищенного имущества. Все имущество возвращено потерпевшим в полном объеме. Указанные обстоятельства были учтены судом при назначении срока наказания в виде лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре.


http://www.ivanovonews.ru/news/detail.php?id=83365
 

iandryuxa

Пользователи
Регистрация
29 Ноя 2013
Сообщения
5
Симпатии
1
#18
Re: В Иванове группа мошенников через интернет получала заказы на грузоперевозки и оставляла товар себе

Да ребята не на шутку разыгрались.Теперь будут отвечать по закону.
 
Регистрация
15 Ноя 2013
Сообщения
61
Симпатии
68
#19
Re: В Иванове группа мошенников через интернет получала заказы на грузоперевозки и оставляла товар себе

Да ребята не на шутку разыгрались.Теперь будут отвечать по закону.
Рано или поздно каждый получает плоды того, что в свое время посеял ;)
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,658
Симпатии
5,813
#20
Скимминг лидирует среди видов мошенничества с банковскими картами

Скимминг и интернет-мошенничество лидируют среди незаконных операций по банковским картам, подсчитала международная платежная система Visa

МОСКВА, 2 дек — Digit.ru. Скимминг и интернет-мошенничество лидируют среди незаконных операций по банковским картам, подсчитала международная платежная система Visa, сообщает Прайм.
Представители Visa отмечают, что по сравнению с предыдущими исследованиями существенного изменения в уровне мошенничества в России не произошло — около 5 копеек на одну тысячу рублей.
Доля скимминга (незаконное копирование данных с карты при помощи специальных устройств с последующим копированием этих данных на другую карту, изготовленную мошенниками) в общем объеме мошеннических операций с картами Visa составляет 49%.
«Такое состояние дел характерно именно для России, так как она имеет сильно выраженную экономику, направленную на оборот наличных денег. И в принципе на сегодняшний день в России эта проблема достаточно успешно решается, и мы видим в последнее время снижение уровня скимминга в стране», — отметил глава департамента управления рисками Visa в России Олег Скородумов.

Такая тенденция связана, прежде всего, с активным внедрением банками чиповых карт, а также дополнительных решений по защите банкоматов от установки скимминговых устройств.
По данным Visa, доля интернет-мошенничества составляет 29%, украденных карт — 15%, других видов мошенничества — 7%. «Мы видим, что активно растет использование устройств с технологией 3D Secure — Verified by Visa, что должно предотвратить рост интернет-мошенничества», — сказал Скородумов.


РИА Новости http://digit.ru/internet/20131202/408908322.html#ixzz2mMwLuZlO
 
Сверху